杨寿洒卡网>> 财经>> 贝因美婴童食品股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

贝因美婴童食品股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告
时间:2019-10-29 14:11:58

证券代码:002570证券缩写:Beingmei公告编号。:2019-078

北美婴儿食品有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北美婴儿食品有限公司(以下简称“本公司”)第七届董事会第十九次会议于2019年9月11日下午14: 00通过通信表决方式召开。

召开本次会议的通知已以书面、电话、电子邮件等形式通知所有董事。2019年9月6日。会议由董事长谢红先生主持。有9名董事出席了会议,实际上有9名董事。公司监事和高级管理人员出席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议通过通信方式进行表决,并通过了以下决议:

1.会议以7票赞成、1票反对、1票弃权通过了《关于变更公司经营范围的议案》。导演何小华弃权,导演约翰尼斯·杰拉尔杜斯·玛丽亚·普里姆投了反对票。

为了适应公司业务发展的需要,建议调整公司业务范围如下:

变更前的经营范围:儿童食品和营养食品的技术开发,提供相关咨询和其他服务,食品经营(有许可证经营)。依法须经批准的项目,在开展经营活动前须经有关部门批准)

变更后的经营范围:儿童食品和营养食品的技术开发、相关咨询及其他服务的提供、食品业务(特许经营)、技术推广服务、自有住房租赁、健康管理(不含诊断和治疗)、日用品销售、进出口业务。(依法审批的项目,必须经相关部门批准后方可开展业务活动)

公司的经营范围以登记机关批准的经营范围为准。要求股东大会授权管理层办理工商变更登记手续。

该议案仍需提交公司股东大会审议。

2.会议以7票赞成、1票反对、1票弃权通过了《公司名称变更议案》。

为了满足公司整体发展战略的要求,建议对公司名称进行如下调整:

变更前公司名称:北美婴儿食品有限公司。

变更后的公司名称:贝因美有限公司。

公司名称变更后,公司的法律主体未发生变化。公司名称的变更不会影响公司名称变更前以“北美婴儿食品有限公司”名义开展的合作的有效性。公司名称变更前签订的合同不受名称变更的影响,仍将按照约定的内容执行。

股东会授权公司管理层办理公司章程的修改和工商变更登记。具体变更须经登记机关批准。

该议案仍需提交公司股东大会审议。

本公司独立董事已就该提案表达了明确一致的独立意见。详情请参见同日发布的信息披露网站聚潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

3.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于变更公司地址的议案》。

根据实际道路名称规划,经政府相关部门批准,拟变更公司地址如下:

变更前公司地址:杭州市滨江区南环路3758号

变更后的公司地址:杭州市滨江区叶巍路1号10号楼

公司地址的这种变化只是地址表达的变化,公司的实际地理位置和住所没有变化。

关于“变更公司经营范围的议案”和“变更公司名称的议案”:

何晓华董事弃权,理由是战略委员会尚未对其进行审查和批准。

主任johannes gerardus maria priem反对,理由如下:

1)业务范围调整更名后,表示公司将从婴儿食品公司转变为多元化公司。这些措施是对公司经营方向和经营战略的重大调整。在进行重大调整前,公司应首先对拟从事的非主营业务制定可行的经营计划、投资回报预测和资本投资计划,并报公司战略委员会和董事会审议。在未就上述战略调整及其他拟开展的业务提供详细信息和充分论证的情况下,董事无法判断上述战略和业务调整的战略合理性。在董事会论证并决定公司的经营方向和战略调整之前,不宜变更公司名称和经营范围。

2)公司目前的主营业务面临困难,要求公司管理层和董事会集中精力解决当前的问题。

3)公司在考虑多元化发展或非主营业务投资时,应首先确保主营业务走出困境,营业利润由赤字转为盈余;

《关于变更公司经营范围、名称和地址的公告》于2019年9月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定的信息披露网站巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上发布。

特此宣布。

北美婴儿食品有限公司董事会。

2010年9月11日

证券代码:002570证券缩写:Beingmei公告编号。:2019-079

北美婴儿食品有限公司关于变更公司经营范围、名称和地址的通知

贝因美婴儿食品有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月11日召开第七届董事会第十九次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于变更公司名称的议案》和《关于变更公司地址的议案》。拟变更公司的经营范围、名称和地址(须经登记机关最终批准)。公司董事会要求股东大会授权公司管理层办理公司章程的相应修改和工商变更登记。具体变更须经登记机关批准。上述事项需提交公司股东大会审议。

一.具体变化:

为了满足公司经营发展的需要,业务范围将扩大到“技术推广服务、自有住房租赁、健康管理(不含诊断和治疗)、日用品销售、进出口业务”。具体调整如下:

(一)经营范围变更

(2)公司名称变更

公司证券的简称不变,公司名称变更后,公司的法律主体不变。公司名称的变更不会影响公司名称变更前以“北美婴儿食品有限公司”名义开展的合作的有效性。公司名称变更前签订的合同不受名称变更的影响,仍将按照约定的内容执行。

(3)变更公司地址

根据实际道路名称规划,经政府有关部门同意,拟变更公司地址如下:

二、公司名称和经营范围发生变化的原因

为了充分发挥公司在婴儿行业多年努力积累的优势,应对出生人数下降、母乳喂养增多、竞争更加激烈的外部商业环境,公司将不再局限于婴儿食品,而是围绕婴儿需求进行多元化发展,提高个人客户对收入的贡献,通过满足母婴家庭更多的消费需求,不断开拓业务发展空间。为了更准确地反映公司的经营状况,便于投资者理解,决定变更公司全称,证券简称保持不变。

三.独立董事对公司名称变更的独立意见

公司名称的变更符合公司业务的实际情况和未来战略方向,能够满足业务发展的需要。更改后的公司名称与主营业务相匹配。公司名称的变更是合理的。不存在使用变更后的名称影响公司股价或误导投资者的情况。符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。没有损害公司和中小股东利益的情况。同意变更公司名称,并提交公司股东大会审议。

证券代码:002570证券缩写:Beingmei公告编号。:2019-080

北美婴儿食品有限公司

关于2019年第四次临时股东大会增加临时提案并于2019年召开第四次临时股东大会的补充通知

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝因美婴儿食品有限公司(以下简称“本公司”)披露了《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》(公告号。2019-074)于2019年8月29日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮信息网上发布。2019年第四次临时股东大会定于2019年9月26日星期四下午14:30在公司23楼会议室举行。以下是本次股东大会提案新增事项的说明:

2019年9月11日,公司收到控股股东北美集团有限公司关于2019年第四次临时股东大会增加临时提案的通知函。临时议案内容如下:2019年9月11日,公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于变更公司名称的议案》和《关于变更公司地址的议案》。为提高会议效率,降低会议召开成本,公司作为持有贵公司3%以上股份的股东,拟将上述议案提交2019年9月26日召开的2019年第四次特别股东大会审议。

根据《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定,单独或合计持有3%以上股份的股东可以在股东大会召开前10天提出临时提案,并以书面形式提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内,向股东大会发出补充通知,宣布临时提案的内容。

经核实:截至本公告发布之日,北美集团有限公司直接持有公司股份297,852,890股,占公司股本总额的29.13%。投标人的身份符合相关规定。提案内容不超过相关法律法规、公司章程和股东大会职权范围的规定。此外,提交提案的程序也符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》和股东大会议事规则的相关规定。因此,本公司董事会同意向本公司2019年第四次临时股东大会提交上述临时提案

由于增加了上述临时提案,2019年第四次临时股东大会通知的原提案表决项目相应增加。此外,公司2019年第四次临时股东大会的时间、地点、记录日期、原议案等事项不变。

现将2019年第四次股东特别大会通知更新如下:

股东大会将采用现场投票和网上投票相结合的方式进行。会议的有关事项叙述如下:

一、会议的基本情况

1.会议:2019年第四次股东特别大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议的合法性和合规性:经公司第七届董事会第十八次会议审议通过,决定于2019年召开第四次股东特别大会。会议的召开和召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.本次股东大会的召开时间

(1)现场会议时间:2019年9月26日星期四下午14:30

其中,深交所交易系统网上投票的具体时间为2019年9月26日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深交所网上投票系统进行网上投票的具体时间为2019年9月25日下午15:00至2019年9月26日下午15:00。

5.会议召集方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统,为股东提供网络形式的投票平台。公司股东可在上述网上投票时间通过深交所交易系统或网上投票系统行使投票权。

公司股东应当选择现场投票和网上投票两种投票方式之一。对同一表决权重复表决的,以第一个有效表决结果为准。

6.记录日期:2019年9月20日星期五

7.与会者

(1)公司股东:自2019年9月20日下午收盘时起,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的公司全体普通股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议并进行书面表决(委托书见附件2)。股东的代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘用的证人律师及相关人员。

8.会议地点:浙江省杭州市滨江区南环路3758号北美婴儿食品有限公司23楼会议室

二.会议要审议的事项

(a)提案的名称

1.审查关于调整吉林贝因美乳业有限公司第三年赌博协议期限的议案;

2.审议《关于变更公司经营范围的议案》;

3.审查变更公司名称的议案;

4.审查关于变更公司地址的提案。

(2)建议书的披露

上述第一项议案已经公司第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第八次会议审议通过。第二至第四项议案已经公司第七届董事会第十九次会议通过。详情请参阅本公司于2019年8月29日及2019年9月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮信息网(http://cninfo.com.cn)发布的相关公告。

特别说明:本次会议审议的提案1和提案3将分别统计中小投资者的票数,并及时公开披露。(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外的股东以及个人或集体持有公司5%以上股份的股东)

Iii .提案编码

表1股东大会提案编码表:

四.会议登记方法

1.注册方法

(一)公司股东法定代表人出席会议,必须持身份证、营业执照复印件(加盖公章)和股票账户卡办理登记手续。委托代理人出席的,必须凭身份证、法人授权书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)和股票账户卡办理登记手续。

(二)个人股东亲自出席会议的,必须凭身份证、股票账户卡和股权证明办理登记手续。委托代理人出席会议的,应当持身份证、委托书、客户股票账户卡和股票持有证书办理登记手续。

(3)各地股东可通过信函或传真方式登记上述相关证明(必须在2019年9月25日下午17: 00前送达或传真至公司,并以收到邮戳为准)。不接受电话注册。传真登记的股东必须携带上述材料原件,并在出席现场会议时提交给公司。

2.注册地和委托书交付地:贝因美婴儿食品有限公司董事会办公室

地址:浙江省杭州市滨江区南环路3758号

邮政编码:310053

五、参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统进行投票。网上投票的具体操作流程见附件1。

其他事项

1.会议联系信息:

联系部门:北美婴儿食品有限公司董事会办公室。

联系地址:浙江省杭州市滨江区南环路3758号邮政编码:310053

会议联系人:金志强和金燕

电话:0571-28038959传真:0571-28077045

2.股东大会现场会议预计将持续半天。出席会议的股东应自行支付住宿费和交通费。

七.供参考的文件

1.北美婴儿食品有限公司第七届董事会第十八次会议决议;

2.贝因美婴儿食品有限公司第七届董事会第十九次会议决议;

3.北美婴儿食品有限公司第七届监事会第八次会议决议

附件一:

参与网上投票的具体操作流程

一、深圳证券交易所交易系统投票程序

1.投票代码:362570。

2.是“投票给美国”的缩写。

3.填写投票意见。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案,填写投票意见:同意、反对、弃权。

4.对一般提案投票的股东应被视为对除累积投票提案之外的所有其他提案表达了相同的意见。

股东对一般提案和具体提案反复表决时,以第一次有效表决为准。股东先对具体提案表决,后对一般性提案表决的,以已经表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见为准。如果你先就一般动议,然后就具体建议进行表决,应以一般动议的表决意见为准。

二是通过深交所交易系统投票程序

2.股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统进行投票。

三、通过深圳证券交易所网上投票系统投票的程序

1.互联网投票系统将于2019年9月25日(现场股东大会的前一天)下午3: 00开始投票,并于2019年9月26日(现场股东大会结束的那天)下午3: 00结束。

2.股东通过网上投票系统进行网上投票,必须按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引(2016年修订)》申请身份认证,并获得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互

(编辑:匿名)

上一篇:边玩边充到底有多快?OPPO Reno Ace 65W超级闪

下一篇:前特斯拉电池专家赴任松下